您的当前位置:安卓幸运水果机破解版 > 开户 >

中国人在美国开个银行账户有多难?

发布时间:2019-07-06 22:09

如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打公司服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!

  瑞士和其他避税天堂不同美国与吸引海外存款的,账户必须拥有社会安全号常住居民在美国开设银行。全部颁发的居民身份号码社会安全号是美国国土安。号来收集个人的税务信息联邦税务局也用社会安全。以所,法律根据,无法在美国合法工作没有社会安全号就。

  种合法证件就可以办理开户手续“有社会安全号的人只需要两,出示护照不需要。区图书馆的证件就能开户例如你可以给驾照和社。理者介绍”张姓管。

  不会有持有人的国籍等信息驾照和其他美国的证件都。是但,道客户的国籍即使银行不知,人曾经用过的护照号码和出入境信息颁发社会安全号的国土安全部拥有此。的中国身份证号码和其直系亲属的姓名及身份证号码签发签证的美国国务院还拥有此人申请签证时留下。美国的中国犯罪分子所以对于转移资产去,使他们原形毕露这份协议无疑将。

  社会安全号如果没有,时间比较长开户的等候,照和在中国的常住地址而且需要提供中国护。要的是更重,人不能开通网银业务没有社会安全号的,通过柜台办理所有操作必须,等非法用途的可能以减少被用来洗钱。

  于政府是完全透明的“虽然个人账户对,有效地保护起来但是这些信息被,或者银行泄露出去从来没有从政府。美国的存款数额目前中国人在,定有办法知道美国政府肯,息保存良好但是相关信,开披露过没有公。管理者说”张姓。

  国人都是要么有绿卡“在这里开户的中,签证在美常住的中国人要么是持工作或者学生。游客几乎没有选择开户的那些没有社会安全号的,个月的人开户的也很少探亲等在美国住上几。理者介绍”张姓管。

  打击逃税、洗钱和其他金融犯罪行为美国的一系列银行法规虽然出发点是,移财产去美国的银行系统变得非常艰难但是客观上也使得中国的犯罪分子转。身份、有社会安全号的人当然由于对已经获得美国,户非常简单开设美国账。通过其已经移民美国的亲属转移资产所以中国人可以通过办理移民或者。水果机源码

  否能开办一个美国的银行账户“时常有中国游客进来询问是。成的几乎没有但是最终能办。理者回忆”张姓管。

  理者介绍张姓管,法律几乎是全世界最严格的美国监管个人银行账户的,规的学习训练以确保工作能合规他们每个季度都要完成相关法。有好几个监管部门。管部门面前在这些监,交易就是透明的个人每一笔资金。

  来近,人通过海外账户偷逃税款美国财政部为了打击美国,协议落实美国国会2010年通过的FATCA已同包括中国在内的一些国家“草签”了一份。府间框架协议根据有关政,民在对方国家金融机构所持有的账户信息中美两国将以对等互惠方式分享本国居,在中国的账户要公开也就是不仅美国人,息也从此向中国政府公开中国人在美国的账户信。

  会安全号才能拥有美国银行的账户其实没有法律要求储户必须有社。纪70年代“20世,账户被用于贩毒和转移贪污赃款等行径有许多拉美国家的人在美国开设银行。法律责任为了避免,有社会安全号的外国人严加审查目前所有的美国银行都要求对没。行账户不是完全不可能所以游客开办美国的银,很麻烦但是。理者说道”张姓管。水果机源码

  安全部的规定根据美国国土,人才能申请社会安全号只有在美国合法工作的。的国际学生没有奖学金,也不能申请社会安全号在“911”事件后,的学籍证明信件在银行开设账户但是可以凭学校国际学生部开出。

  和交易记录按时汇报给联邦税务局每个银行必须把储户的账号余额,人报税情况是否属实以便于税务局验证个,否存在隐蔽收入和检测个人是。《银行安全法》对个人账户的监管就更加严格特别是“911”以后通过的《爱国法案》和。入超过1万美元如果个人一天存,部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)报告这项交易银行的合规部门将仔细审查该客户的交易记录并必须向财政。户分批次存入累计超过1万美元的现金如果银行合规部门的软件发现同一个客,钱法案的条件也将触发反洗,执法网络报告向金融犯罪。

  议带来的变化对于这一新协,约中国新移民聚居的法拉盛地区《第一财经日报》记者走访了纽。ank Zhang)在接受《第一财经日报》记者采访时表示在花旗银行营业处专门负责接待华人客户的张姓管理者(Fr,中国政府知道自己的海外账户“可以想象如果客户不想让,账户是必然的选择关闭美国的现有。的形势来看从7月初,数额还没有显著升高中国人关闭账户的,也与政府协议无关自述的销户原因。”

  一个中国人来说核心提示:对于,银行开账户想要在美国,容易的事不是件,过去的7月1日尤其是在刚刚,合规法》(FATCA)正式生效美国政府力推的《海外账户税收后

  中国人来说对于一个,银行开账户想要在美国,容易的事不是件,过去的7月1日尤其是在刚刚,规法》(FATCA)正式生效后美国政府力推的《海外账户税收合。

  在美国财政部网站上看到《第一财经日报》记者,是2014年6月26日与中国的协议起始日期,一协议根据这,所开账户的账号、相关收益中国居民在美国金融机构,名和住址等信息乃至开户人姓,政府变得透明或将对中国。

相关产品

更多相关文章:


水果机游戏下载_APP版权所有      
    

水果机游戏下载_APP版权所有